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通过透明管理建立三生制药集团坚实的未来

良好的公司治理是企业发展的基石

三生制药集团的治理理念源于我们的公司使命—— 对患者、客户、同事、投资者、商业伙伴和社会做出最大的价值成就。
以下为董事介绍董事会委员会介绍,及公司治理文件
董事会包括九名董事,其中三名为执行董事,三名为非执行董事及三名为独立非执行董事。

娄竞先生

董事长、总裁、执行董事兼首席执行官

集团战略发展及策划、整体运营管理以及主要决策制定

娄竞博士,于二零零六年九月五日获委任为董事并于二零一四年十一月二十七日调任为执行董事。彼于二零一二年四月一日获委任为董事长。娄博士亦为本公司的首席执行官兼总裁。彼负责本集团的战略发展及规划、整体运营管理以及主要决策制定。彼为本集团的联合创办人,并于一九九五年九月加入沈阳三生制药有限公司(「沈阳三生」)担任研发主管。


娄博士亦于本集团其他成员公司担任以下职务:
1) 集思有限公司(「集思」)的董事兼董事会主席;
2) 香港三生的董事;
3) 特隆控股有限公司(「特隆」)的董事;
4) 溢丰投资有限公司(「溢丰」)的董事;
5) 沈阳三生的董事、首席执行官兼总裁及沈阳三生的董事长;
6) 辽宁三生医药有限公司(「辽宁三生」)的董事兼总经理;
7) 泰州环晟投资管理有限公司(「泰州环晟投资」)的董事兼董事会主席;
8) 深圳市百士通科技开发有限公司(「深圳百士通」)的执行董事;
9) 深圳赛保尔生物药业有限公司(「赛保尔生物」)的董事会主席;
10) 广东赛保尔生物医药技术有限公司(「广东赛保尔」)的董事会主席;
11) 广东三生制药有限公司的董事会主席;
12) 泽威有限公司(「泽威」)的董事;
13) Strategic International Group Limited(「Strategic International」)的董事;
14) 三生国健药业(上海)股份有限公司(「三生国健」)的董事兼董事长;
15) 上海兴生药业有限公司(「兴生」)的董事兼董事长;
16) Thunderpure International Limited的董事;
17) ThunderPharma International Limited的董事;
18) Wellesley Hill Capital Limited的董事;
19) ThunderPharma International (HK) Limited的董事。


娄博士一直非常积极从事药物研究工作,并对本集团的药品研发作出巨大贡献。娄博士是我们成功开发益比奥及特比澳的领导科学家及主要研究员。彼于二零零零年及二零零一年分别成为「重组人血小板生成素制剂的制备生产方法」及「一种增强多肽在体内稳定性药物的方法及其应用」的共同发明人。彼曾于多份学术期刊发表有关微生物学和医药生物 技术的文章。娄博士的研究已获得多个奖项。于二零零六年,彼于重组人血小板生成素的研究获得「沈阳市科学技术进步一等奖」。于二零零七年,彼因其对重组人血小板生成素工业化生产所作贡献而获得「辽宁省科技成果转化三等奖」。
于二零一七年,彼获颁「辽宁省优秀企业家」及「辽宁友谊奖」。娄博士于一九八五年七月取得上海第二军医大学的临床医学医学博士(医学博士)学位。彼于一九九四年二月自美国Fordham University取得分子生物学博士学位后于美国国家健康研究院进行博士后研究。彼亦于二零零八年九月取得中欧国际工商学院的高层管理人员工商管理硕士学位。

谭擘先生

首席财务官、执行董事兼行政副总裁

三分时时彩监督本集团财务活动及业务发展的日常经营

谭擘先生, 于二零一三年五月二十九日获委任为本公司董事并于二零一四年十一月二 十七日调任为本公司执行董事。谭先生亦为我们的首席财务官兼执行副总裁。彼负责监督 本集团的财务活动及业务发展的日常经营。谭先生于二零零九年二月加入沈阳三生担任首 席财务官兼副总裁。


谭先生在金融和制药行业拥有丰富经验,曾从事私募股本、股票研究及商业工作。彼曾于二零零七年四月至二零零八年九 月担任中国私募股本基金渤海产业投资基金管理公司(「渤海基金」)的执行董事兼投资委员会委员。在此之前,彼于二零零六年三月至二零零七年三月担任美国雷曼兄弟亚洲投资有 限公司股票研究部副主管。彼于二零零四年十月至二零零六年二月担任麦格里证券亚洲在香港的高级分析员。


谭先生于一九九四年七月取得中国人民大学经济学学士学位,于一九九六年十二月取得康涅狄格大学经济学硕士学位,及于一九九八年八月取得雷鸟全球管理学院国际管理硕士学位。

苏冬梅女士

执行董事兼高级副总裁

本集团的战略方向及领导研发

苏冬梅女士, 于二零一二年六月十一日获委任为本公司董事并于二零一四年十一月二 十七日调任为本公司执行董事。苏女士亦为我们的高级副总裁。彼负责本集团的战略方向 及研发领导。苏女士于一九九三年一月加入沈阳三生担任研发部科学家,并于一九九七年 至二零零六年担任研发部主管。彼其后于二零零六年至二零零八年担任沈阳三生的首席技 术官,负责研发及制造工艺工程。苏女士于二零零八年四月晋升为沈阳三生的副总裁。苏 女士曾于二零零七年八月至二零一三年六月担任沈阳三生的董事。苏女士为我们四项专利的共同发明人。


苏女士于一九九二年七月取得吉林大学生物化学学士学位,并分别于二零零一年六月及二零一零年七月取得沈阳药科大学微生物学和药理学硕士及博士学位。彼亦曾于多本学术刊物发表关微生物学和医药生物制药的材料。

黄斌先生

非执行董事

黄斌先生于二零零六年九月五日首次获委任为董事并于二零一三年五月二十九日中止担任董事。黄先生于二零一四年十一月二十七日重新获委任为执行董事。在二零一九年六月由执行董事调任为非执行董事前,黄先生亦为本公司的副总裁,负责本集团的行政管理以及本集团附属公司及合营企业的经营管理。黄先生于一九九三年加入沈阳三生担任人力资源部经理。 黄先生于一九八七年七月取得东北大学工程文凭。彼于二零零零年四月至二零零一年四月修读清华大学为期一年的工商管理培训课程。

刘东先生

非执行董事

刘东先生,于二零一四年十一月二十七日获委任为非执行董事。彼负责参与制定本公司的公司及业务策略。刘先生曾于二零一三年五月二十八日至二零一六年七月十八日担任沈阳三生的董事。刘先生于二零零八年十二月加入中信产业投资基金管理有限公司(「中信产业基金」)。彼担任中信产业基金的董事总经理,负责医疗保健行业的投资业务。目前,刘先生自二零一八年八月起担任蓝帆医疗股份有限公司(深圳证券交易所上市公司,股份代号:002382)的董事。上述上市公司从事一次性手套业务,故并无亦不大可能与本集团存在竞争。刘先生亦曾于二零一零年一月至二零一四年七月担任浙江贝因美科工贸股份有限公司(深圳证券交易所上市公司,证券代码:002570)的董事。刘先生亦曾于二零一四年三月至二零一六年六月担任绿叶制药集团有限公司(香港联合交易所有限公司(「联交所」)上市公司,股份代号:2186)的非执行董事。刘先生自二零一四年一月至二零一八年三月前后担任Biosensors International Group, Ltd.(新加坡证券交易所上市公司,股份代号:B20)的董事。刘先生于一九九五年六月取得南开大学物理及金融双学士学位及于二零一一年十月取得中欧国际工商学院高层管理人员工商管理硕士学位。

王大松先生

非执行董事

王大松先生,于二零一七年六月三十日获委任为非执行董事。王大松先生现任中信产业基金董事总经理并负责医药及器械组。他具有着17年以上的国际顶级投行及直投机构的工作经验。在加入中信产业基金前,王先生是瑞信投行部董事总经理及亚太区医药健康行业主管,之前他曾在香港瑞银及摩根士丹利的投资银行部担任高级职务。他主导过多宗亚洲医疗健康及相关行业项目,包括国药控股及绿叶制药的首次公开发行、药明康德及先声药业的私有化、及绿叶制药收购Acino和赛诺菲收购美华太阳石等。王先生在2007年回国前曾在纽约的跨国投行及多策略对冲基金工作七年。
在进入金融行业前,王大松先生在美国先灵葆雅医药公司(现默克)的新药研发部任高级研究员,专注于过敏及免疫学,并有多篇论文及专利。王先生拥有美国约翰霍普金斯大学医药化学博士学位及纽约大学金融工商管理金融专业硕士学位 (优等)。同时他拥有特许金融分析师(CFA)资格。

濮天若先生

独立非执行董事

濮天若先生,于二零一五年五月二十三日获委任为独立非执行董事,相关委任于二零一五年六月一日生效。彼负责参与有关本公司重大事项及企业管治问题的决策及谘询。彼先前于二零一二年九月一日至二零一三年五月二十九日曾任本公司独立董事及审计委员会主席。


濮先生在会计及融资方面拥有丰富经验。彼亦于多家公司出任独立非执行董事,包括分别自二零一五年四月、二零一六年十二月及二零一六年十二月起出任JMU Limited(纳斯达克上市公司,股份代号:JMU)、Autohome Inc.(纽约证券交易所上市公司,股份代号:ATHM)及Renren Inc.(纽约证券交易所上市公司,股份代号:RENN)的独立非执行董事。濮先生曾任Zhaopin Ltd.(纽约证券交易所上市公司,股份代号:ZPIN)的首席财务官。濮先生于一九九一年七月取得外交学院英语学士学位。于一九九六年五月取得伊利诺伊大学工商管理学院会计硕士学位及于二零零零年六月取得美国西北大学凯洛管理学院工商管理硕士学位。

David Ross PARKINSON 博士

独立非执行董事

David Ross PARKINSON博士,于二零一五年五月二十三日获委任为独立非执行董事,该委任自二零一五年六月一日生效。彼负责参与本公司重大事项及企业管治问题的决策及咨询。


于二零零七年至二零一二年,Parkinson博士曾于Nodality, Inc(.一家专注于个性化医疗的生物技术公司)出任总裁兼首席执行官。在此之前,彼曾于Amgen Inc(. 一 家于纳斯达克 市场上市的公司,股份代号:AMGN)临床肿瘤学治疗领域的副总裁兼主管。


Parkinson博士于二零零六年至二零零九年担任美国癌症研究协会(AACR)的理事。彼曾 于二零零五年至二零一一年于医学研究院的国家癌症政策论坛任职。


Parkinson博士获得多个奖项及殊荣,包括于二零一二年多发性骨髓瘤研究基金颁授最 佳创新大奖及于一九九七年获USFDA颁授威利勋章。二零零八年,彼于美国哈佛大学医学院发表第12届Andrew H。 Weinberg纪念演说。


Parkinson博士于一九七四年取得多伦多大学医学院医学博士学位。

王瑞先生

独立非执行董事

王瑞先生,目前担任北京尤迈慈善基金会副理事长。王先生于二零一二年至二零一七年担任北京绵世投资集团股份有限公司董事及于一九九三年至二零一二年担任天华国际投资服务有限公司董事长。彼于一九八五年至一九八八年为中建材集团进出口有限公司职员,负责外贸外资业务法律审查。王先生于一九八五年获得中国政法大学法学学士学位。


娄竞先生

董事长、总裁、执行董事兼首席执行官

集团战略发展及策划、整体运营管理以及主要决策制定

  • 谭擘先生

    首席财务官、执行董事兼行政副总裁

    监督本集团财务活动及业务发展的日常经营

  • 苏冬梅女士

    执行董事兼高级副总裁

    三分时时彩本集团的战略方向及领导研发

  • 黄斌先生

    非执行董事

  • 刘东先生

    非执行董事

  • 王大松先生

    非执行董事

  • 濮天若先生

    独立非执行董事

  • David Ross PARKINSON 博士

    独立非执行董事

  • 王瑞先生

    独立非执行董事

  • 审核委员会

    三分时时彩我们已根据上市规则第3.21条及上市规则附录十四所载企业管治守则成立审核委员会。 审核委员会的主要职责为审阅及监察本集团的财务申报程序及内部控制制度、审阅及批准关连交易及向董事会提供意见。审核委员会包括一名非执行董事黄斌先生及两名独立非执行董事濮天若先生及王瑞先生。委员会主席濮天若先生持有上市规则第3.10(2)条及3.21条规定的适当资格。

  • 薪酬委员会

    我们已根据上市规则第3。25条及上市规则附录十四所载企业管治守则成立薪酬委员会。 薪酬委员会的主要职责为审阅应付董事及高级管理人员的薪酬方案、花红及其他补偿的条款并就此向董事会提出建议。薪酬委员会包括一名非执行董事刘东先生及两名独立非执行董事王瑞先生及濮天若先生,王瑞先生为委员会主席。

  • 提名委员会

    我们已根据上市规则附录十四所载企业管治守则成立提名委员会。提名委员会的主要 职责为就董事委任及董事会继任向董事会提出建议。提名委员会包括一名执行董事娄竞博士及两名独立非执行董事濮天若先生及王瑞先生,娄竞博士为委员会主席。

公司治理文件

本公司已采纳香港交易所上市规则附录十四所载的企业管治守则(「企业管治守则」),作为公司之企业管治守则 。
本公司已采纳香港交易所上市规则附录十所载之标准守则,作为公司之有关董事证券交易之操守守则。